ლიცენზიები და რეგულაციული ინფორმაცია

მოქმედი კომპანია არის იმ სუბიექტი, რომელთანაც თქვენ კეთებთ ხელშეკრულებას, როდესაც ღებულობთ ჩვენს გამოყენების პირობები და აღებთ ანგარიშს. მისი სრული დარეგისტრირებული სახელი, იურიდიული ფორმა, რეგისტრაციის მონაცემები და მის კუთვნილი ჯგუფის იდენტიფიკაცია მითითებულია კლიენტის ხელშეკრულებაში, რომელსაც თქვენ მიიღებთ ონბოარდინგის დროს, და მოწოდებული იქნება მოთხოვნის საფუძველზე "დოკუმენტაციის მოთხოვნა" ქვემოთ აღწერილი გზებით.

რადგან კორპორატიული სტრუქტურები, რეგისტრაციის მონაცემები და სერვისის დანიშვულება შეიძლება შეიცვალოს, ჩვენ განზრახ არ ვაკეთებთ მათ ფიქსირებული ტექსტის სახით მარკეტინგულ გვერდზე. კლიენტის ხელშეკრულება და დოკუმენტაციის პაკეტი, რომელსაც ჩვენ გამოგიგზავნით, არის საავტორიტეტო წყარო; თუ ეს გვერდი და ის დოკუმენტები ხელშეკრულებაში განსხვავდებიან, დოკუმენტები ძალაში რჩება.

ჯგუფის კომპანიები და სერვის პროვაიდერები

გარკვეული ფუნქციები - ტექნოლოგიის ჰოსტინგი, გადახდის დამუშავება, ბაზრის მონაცემები, კლიენტის იდენტიფიკაციის ინსტრუმენტები - შესრულებულია სპეციალიზირებული მესამე მხარის პროვაიდერების მიერ წერილობითი ხელშეკრულებების ფარგლებში. პროვაიდერების კატეგორიები, რომელიც ჩვენ გამოვიყენებთ, და თუ როგორ სამართავთ თქვენი პირადი მონაცემები მათ მიერ, აღწერილია ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. ჩვენ არ გამოქვეყნებთ პროვაიდერების სახელებს ამ გვერდზე.

1. 01

   კლიენტის იდენტიფიკაცია

   ყველა ანგარიში გადამოწმებულია დაფინანსების, ვაჭრობის ან გამოთხოვების დროს, KYC და AML კონტროლის შესაბამისად, რომელიც აღწერილია ჩვენი KYC & AML გვერდზე.

2. 02

   ფინანსური დანაშაულის პრევენცია

   სანქციებისა და რისკის სკრინინგი, მიმდინარე ტრანზაქციების მონიტორინგი, შიდა ესკალაციის პროცედურები და ჩანაწერების ბეჭდი გამოყენებული კანონით გამოწერილი პერიოდებისთვის.

3. 03

   კლიენტის ფულის დამუშავება

   კლიენტის ბალანსები ფიქსირდება ცალკე ბიზნესის ოპერაციული სახსრებიდან, და გადახდები უბრუნდება გადამოწმებულ ინსტრუმენტს კლიენტის საკუთარი სახელით.

4. 04

   სამართებული და ნაკლები კომუნიკაცია

   ხარჯები, სპრედები და ნებისმიერი გამოყენებული საფასური გამოქვეყნებულია თქვენი ანგარიშზე და ჩვენი ფასის გვერდზე. ჩვენ არ გვპირდებით კონკრეტულ შედეგებს, და ყველა პრომოციული მასალა ატარებს რისკის გაფრთხოებას.

5. 05

   მონაცემების დაცვა

   PersonalData განკუთვნილი კანონიერი საფუძველზე დამუშავებულია, შენახული მხოლოდ აუცილებელი ვადის განმავლობაში, და დაცული წვდომის კონტროლით და დაშიფვრით გადაცემისას და დასვენებისას.

6. 06

   ჩივილების მოწესრიგება

   წერილობითი შიდა ჩივილების პროცედურა, რომელსაც აქვს 승인 მოწვევა, გამოძიება და არსებითი პასუხი N დროის განმავლობაში, როდესაც თქვენი ჩივილი დაბეჭდილია.

სადაც იურისდიქცია ზემოთ ნაბრალზე უფრო მკაცრ ადგილობრივ მოთხოვნებს დაადგენს, უფრო მკაცრი მოთხოვნა ვრცელდება იქ მცხოვრებ კლიენტებზე.

რა შეიძლება მოთხოვნილი იყოს

• ოპერატიული სუბიექტის დამადასტურება და მისი კორპორატიული დეტალები.
• ამჟამინდელი კლიენტის შეთანხმება და თქვენი ანგარიშის მიმართ გამოყენებული ხარჯების განრიგი.
• ჩვენი AML-ის და კლიენტის იდენტიფიკაციის პროცედურების შეჯამება.
• საჩივრის განხილვის პროცედურა და ესკალაციის ხაზი.
• მონაცემთა დაცვის ინფორმაცია, რელიბეთ თქვენი PersonalData-სთან.

როგორ გააკეთოთ მოთხოვნა

1. 01

   დაწერეთ ჩვენთან

   გამოიყენეთ ჩვენი საკონტაქტო ხაზი კონტაქტის გვერდი. დააყენეთ "სამнормативო დოკუმენტაციის მოთხოვნა" საგნის ხაზში.

2. 02

   დაიდენტიფიცირეთ თავი

   მიუთითეთ, ხართ თუ არა არსებული კლიენტი (და მიეცით ელფოსტის მისამართი ანგარიშზე) ან პოტენციალური კლიენტი, და რომელი დოკუმენტები გჭირდებათ.

3. 03

   მიიღეთ პაკეტი

   მოთხოვნებზე პასუხი ეძლევა იმ ვადის ფარგლებში, რომელიც დაზუსტებულია თქვენი მოთხოვნის დადასტურებისას. ზოგიერთი დოკუმენტი შეიძლება მოწოდებული იყოს ამონაწერის სახით, იმ შემთხვევაში, თუ ისინი შეიცავენ კონფიდენციალურ შიდა დეტალებს.

დოკუმენტები იგზავნება ფაილზე დაფიქსირებული დადასტურებული კონტაქტის მონაცემებზე. ჩვენ არ შეგვიძლია ანგარიშზე კონკრეტული დოკუმენტაციის გაგზავნა მესამე პირთან თქვენი წერილობითი ნებართვის გარეშე.

სადაც სერვისი გამოთქმულია

ანგარიშები შეიძლება გაიხსნას ქვეყნების მცხოვრებებმა, რომლებიც ჩამოთვლილია როგორც კვლებული თქვენი ანგარიშის რეგისტრაციის ნაკადში. თუ თქვენი ქვეყანა კვლებული ჩამოთვლილი ჩამოთვლილი და თქვენ გაიარით დამოწმება, თქვენ შეგიძლიათ წინსვლა. თუ ის არ აჩვენებს, სერვისი არ არის თქვენთვის ხელმისაწვდომი.

სადაც სერვისი არ გამოთქმულია

• ქვეყნები და ტერიტორიები, რომლებიც ქვეშ ხვდებიან გამოყენებული საერთაშორისო სანქციები ან კრებსიტი.
• იურისდიქციები, სადაც ამ ტიპის სერვის გამოთქმა საცალდეგო კლიენტებზე მოითხოვს ადგილობრივი ავტორიზაცია, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს.
• იურისდიქციები N დანიშნული მაღალი რისკი ფინანსური დანაშაულისთვის გამოიყენებულ წესების ქვეშ.
• ნებისმიერი ტერიტორია, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ გამორიცხვა შიდა რისკის მიზეზების გამო.

კანის კეთილი

ამ ვებსაიტზე არაფერი მიმართულია, ან განკუთვნილი დისტრიბუციაზე ან გამოყენებაზე, რომელიმე პირი იურისდიქციაში, სადაც ასეთი დისტრიბუცია ან გამოყენება ადგილობრივი კანონის საწინააღმდეგო იქნებოდა. ამ საიტზე წვდომა გამორიცხული იურისდიქციიდან არ ქმნის უფლებას სერვიის გამოყენება. თუ თქვენ გადახვიდით გამორიცხულ იურისდიქციაში ანგარიშის ყოლის დროს, ჩვენ ვუთხრით - ანგარიში შეიძლება შეზღუდული იყოს ან დახურული და ნებისმიერი ნაშთი დაბრუნებული თქვენთან.

კაპიტალი რისკის ქვეშ არის. ინვესტიციების ღირებულება შეიძლება დაიკლოს, ისევე როგორც გაიზარდოს და თქვენ შეიძლება დაბრუნდეთ ნაკლები თანხა, ვიდრე ჩადეთ. გთხოვთ წაიკითხოთ რისკის გამჟღავნება, სანამ გადაწყვეტთ მომსახურების გამოყენებას.

• ეს გვერდი ინფორმაციული ხასიათისაა. იგი არ ქმნის რომელიმე ხელშეკრულების ნაწილს და არ ანაცვლებს კლიენტის შეთანხმებას.
• ნებისმიერი თანხა, ლიმიტი ან დამუშავების დროი, რომელიც მოხსენიებულია ამ საიტზე, არის მიახლოებითი; ფიგურები, რომლებიც გამოქვეყნებულია თქვენი ანგარიშში, მართავს.
• ამ გვერდის contentი პერიოდულად გადამოწმდება; აქ გამოქვეყნებული ვერსია არის ამჟამინდელი.
• წაიკითხეთ ერთად გამოყენების პირობები, 危险公开, the პირადი ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა და KYC და AML პოლიტიკა.